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Research-Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fraud
Krumrain, Jürgen; Munz, Steffen; Ohnesorge, Karin - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 659-678). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792576
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Systematische Betrugsprävention durch Informationsaustausch
Peters, Stephan R. - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 621-658). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792577
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Methoden der Datenanalytik
Jackmuth, Hans-Willi; Parketta, Isabel - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 595-620). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792578
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Praktische Hinweise zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Schanz, Edith - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 573-592). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792580
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Ganzheitliche Compliance-Funktion unter besonderer Berücksichtigung der Aufgabe zur Verhinderung der "sonstigen strafbaren Handlungen"
Göres, Ulrich L. - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 529-552). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792582
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Gefährdungsanalyse für "sonstige strafbare Handlungen"
Lamboy, Christian de - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 329-352). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792593
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Ganzheitliches Fraud Management in Kreditinstituten
Jackmuth, Hans-Willi; Lamboy, Christian de; Zawilla, Peter - In: Fraud Management in Kreditinstituten : Praktiken, …, (pp. 1-34). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009792615