МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ТЕНЕВЫХ КАПИТАЛОВ

Отмечается актуализация интереса к исследованиям, посвященным методологии организации антилегализационных процедур и мероприятий, в связи с обострением проблемы эффективности затрат государственных бюджетов и финансовых институтов на борьбу с легализацией «грязных» денег. Формулируются принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег