О СХЕМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОТМЫВАНИЯ ТЕНЕВЫХ КАПИТАЛОВ

Рассматриваются компоненты технологии обращения «грязных» денег при их отмывании. Показано, что число таких компонентов ограничено и делается вывод о вполне определенном количестве схем отмывания. В свою очередь, ограниченность схем отмывания указывает на вполне определенные узкие места в процессе отмывания, на которых следует сосредоточить усилия «противолегализационных» органов. Библиогр. 6. Ил. 2.

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	ЮРЬЕВНА, ТАНЮЩЕВА НАТАЛИЯ
Published in:	Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. - CyberLeninka. - 2011, 3, p. 36-39
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет"
Subject:	MONEY LAUNDERING \| MONEY LAUNDERING SCHEMES \| MONEY CONVERSION \| ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ \| СХЕМЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ \| КОНВЕРСИЯ ДЕНЕГ

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228557