О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Рассматриваются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма как одни из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата страны, препятствующих притоку инвестиций в экономику; роль персонала финансовых структур при выполнении ими своих должностных обязанностей в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма; необходимость специального инструктажа и обучения персонала организации для выявления незаконных сделок и финансовых операций.