Aktuelle Fragen des Bank- und KapitalmarktrechtsI: Non-Performing-Loans / Faule Kredite -Handel, Work-Out, Outsourcing undSecuritisation

The report deals with the current legal questions relating to the trading, workingout and outsourcing of non-performing loans. Within this framework the basic legalprovisions and the problems arising therefrom, for example, in the area of dataprotection or banking secrecy, are explained and practical suggestions for aproposed line of action are made. The solutions range from the classical workingout in banks over the new concept of a bad bank to legally complex conception,such as securitisation. The objective is to identify the basic lines taken in thediscussion so far and to pinpoint the approaches for a continued development ofthe topic for the purposes of research and legal practice.

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Year of publication:	2004-06-01
Authors:	Anders, Dietmar ; Binder, Andreas ; Hesdahl, Ralf ; Schalast, Christoph ; Thöne, Thomas
Institutions:	Frankfurt School of Finance & Management
Subject:	Outsourcing \| Kreditrisiko \| Datenschutz \| Zweifelhafte Forderung \| Non-Performing Loan

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1. Einleitung (Prof. Dr. Christoph Schalast)
2. Problemdarstellung: Non-Performing-Loans (Prof. Dr. Christoph Schalast)
3. Ausgewählte Rechtsfragen zum Handel mit "Non-Performing-Loans" (Dr. Dietmar Anders)
3.1. Der Begriff der "Non-Performing-Loans" und des "Distressed Debt Trading"
3.2. Der Markt für Non-Performing-Loans
3.3. Gegenstände der Veräußerung
3.4. Motivlage der Beteiligten
3.5. Strukturierung
3.6. Dokumentationsfragen
3.7. Datenschutzrecht und Bankgeheimnis
3.8. Erlaubnisfragen
3.9. Steuerrechtliche Aspekte
3.10.Ausblick
4. Work-Out in Banken (Andreas Binder)
4.1. Möglichkeiten des Work-Out bei Banken
4.2. Vor- und Nachteile der einzelnen Work-Out-Alternativen für Banken
4.3. Platzierung von Non-Performing-Loans über ABS
4.4. Zusammenfassung
5. Die Problemkreditbearbeitung der Regionalbanken (Dr. Thomas Thöne)
5.1. Ausgangssituation für die Regionalbanken
5.2. Lösungsmodelle für die Regionalbanken
5.3. Risiko und Chance
6. Securitisation: Die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Securitisationsaus Banken- und Kundensicht (Dr. Ralf Hesdahl)
6.1. Beweggründe für eine Securitisation
6.2. Die Übertragung der Vermögensgegenstände (der True Sale) imRahmen einer ABS-Struktur
6.3. Strukturierungselemente von Asset Backed Securities
6.4. Wesentliche rechtliche Gestaltungselemente von Asset Backed Strukturen
7. Fazit (Prof. Dr. Christoph Schalast)
Literaturverzeichnis

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005865811