Search Results - subject:"ПОД/ФТ"

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ...

ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗОЛОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ - In: Бизнес в законе. … (2013) 3, pp. 316-320

финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволили построить целостную систему, отвечающую международным требованиям и стандартам. В … статье проведено исследование национальной системы ПОД/ФТ и основных ее недостатков, что может быть использовано органами …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224833

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА...

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 361-364

операций в коммерческом банке в целях ПОД/ФТ. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223213

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Вячеславович, Хомицкий Евгений - In: Экономический журнал (2010) 3, pp. 53-57

Отечественная практика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не предусматривает отнесения к преступлению «отмывание»...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233652