АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволили построить целостную систему, отвечающую международным требованиям и стандартам. В статье проведено исследование национальной системы ПОД/ФТ и основных ее недостатков, что может быть использовано органами государственной власти при реализации мероприятий по ее совершенствованию.

MoreLess

Year of publication:	2013
Authors:	ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗОЛОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ
Published in:	Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - CyberLeninka. - 2013, 3, p. 316-320
Publisher:	CyberLeninka Издательский дом Юр-ВАК
Subject:	ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ \| ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА \| СИСТЕМА ПОД/ФТ \| ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224833